2018年4月14日

通源石油:调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司_股票频道

  西安通源石油科学与技术命运有限公司(以下略号“公司”)第五届董事会第十二次举行或插上一手会议于2014年5月12日以新闻报告办法传唤,举行或插上一手会议掌管张国安老百姓,本公司董事长。2014年5月8日,一位特别的人告发了举行或插上一手会议。、给领地董事的电子邮件,这次举行或插上一手会议应该是董事会的7。,董事会的7名分子。举行或插上一手会议契合中华人民共和国公司法。、公司条例规则。举行或插上一手会议头部承认传球T:

    助长公司战术开展,至上的事情放映,预付款资产运用效能,扶助向上移动作伴吸引生产率,公司使化合操作,慎重的仔细考虑、放映,公司拟调理“油气井爆炸压裂减产技术工业化施工同上”及“研究与开发中央施工同上”、营销凑合着活下去体系等三个同上的投入额,运用剩余部分人员资产6,一万元和使相称超额资产8,000万元实现收买大庆市永晨石油科学与技术有限公司同上,缺乏使相称辅之以自筹资产。。公司将遵守接管需求和保举机构。、特别住户储蓄银行、大庆市永晨石油科学与技术有限公司订约新的募集资产接管在议定书中拟定。

  西安通源石油科学与技术命运有限公司(以下略号“公司”)第五届董事会第十二次举行或插上一手会议沉着传球《说起传唤2014年概要的暂时成为搭档大会的安排》,确定于2014年5月28日(周四)传唤公司2014年概要的暂时成为搭档大会,随球事项告发如次:

  一、传唤举行或插上一手会议的基本情况

    1、举行或插上一手会议会议召集人:董事会

    2、举行或插上一手会议工夫:2014年5月28日(星期三)午前9点:30

    3、对抗之道:现场传唤

    4、举行或插上一手会议开票:当场的开票

    5、关闭过户日期:2014年5月21日(星期三)

    6、举行或插上一手会议投入:高新区70号,西安省科学与技术二路陕西市,公司举行或插上一手幽禁

    7、举行或插上一手会议插上一手的:

  (1)关闭2014年5月21日(星期三)午后收盘后,本公司在柴纳深圳表示子公司领地成为搭档。成为搭档可以付托代理人插上一手举行或插上一手会议并插上一手。,成为搭档的代理人未必是成为搭档。;

    (2)公司董事、监事、高级凑合着活下去人员;

    (3)本公司保举类似物、表明顾问。

  二、举行或插上一手会议沉着

    《说起调理使相称募投同上投入额运用过剩的资产及使相称超募资产收买大庆市永晨石油科学与技术有限公司的安排》

    上述的法案传球了第十二次举行或插上一手会议的审察和传球。,该法案的使满足是特色的公报和提供免费入场券公映的新影片。

  三、成为搭档大会的自动记载器办法

    1、自动记载器办法:

  (1)社团成为搭档该当赞成本公司的财务主管卡。、插上插头印信的营业执照硬拷贝、法定类似物身份证和身份证自动记载器证;社团成为搭档付托代理人,代理人应赞成身份证。、插上插头印信的营业执照硬拷贝、现行命令(见附件二)、发货人成为搭档财务主管证自动记载器。

  (2)自然人成为搭档应持亲自的身份证、成为搭档财务主管证自动记载器;自然人的成为搭档付托代理人。,代理人身份证、授权现行命令、首要成为搭档的财务主管卡、客户身份证的自动记载器。

  (3)异国成为搭档可以传球邮寄或副本停止自动记载器。,成为搭档请填写成为搭档自动记载器表。,为了承认表示,邮寄或副本将发送至董事会书记处。,证书或副本以区域公司的工夫为准。

  邮寄地址:高新区70号,西安省科学与技术二路陕西市室,西安通元石油科学与技术命运有限董事会书记处,邮递区号:710075(信封请当心成为搭档大会),不接受听筒自动记载器。

  2、自动记载器工夫:2014年5月27日午前9:30-11:30、午后13:30-17:00。

  3、自动记载器投入:高新区科学与技术二西安路70号,唐大学软件园,西安通元石油科学与技术命运有限董事会书记处。

  4、当心事项:列席现场举行或插上一手会议的成为搭档和成为搭档代理人请具有相干证件脚本于会前三十分钟到会场致力于自动记载器手续。

  四、剩余部分事项

    1、成为搭档会的亲属办法

    亲属听筒:029-87607465

    亲属副本:029-87607465

    亲属地址:高新区科学与技术二西安路70号,唐大学软件园

    邮递区号:710075

    亲属人:王磊、林植恒

    2、举行或插上一手会议相干基线位在举行或插上一手会议现场。。

  3、成为搭档大会的举行或插上一手会议估计要半晌。,插上一手成为搭档的领地费都由他们本人主持。。

    2013使发生关系和得益司

  西安通源石油科学与技术命运有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)2013年度使发生关系分派使突出已获2014年5月8日传唤的2013常年度成为搭档大会沉着传球,对使发生关系和得益的分派问题是现时颁布的叙说:

  一、使发生关系分派使突出

    公司2013常年度使发生关系分派使突出为:公司眼前的总本钱为237。,600,以000股为基数,每股10元现钞(含税)给领地成为搭档。;扣纳税后,QFII、RQFII与命运制变革、亲自的及防护投入基金每10股派;停止非股权变革、亲自的谁不限于新产权证券和许许多多的成环共享、对防护投入基金股息额外令人高兴的事情税的征收是确切的的,每10股馅饼,基础投入者赞成产权证券后的自动记载器权,按实践赞成期交纳课税;QFII、RQFII在户外的剩余部分非同居者作伴,公司没代扣代缴所得税。,纳税人以支出为单位付给的。);同时,每股10股本钱公积金繁殖6股至领地。

  [注:基础上进先出基音的,用投入者的防护存款计算产权证券的持续工夫,1个月内(含1个月),每10股交纳课税;1个月至1年(含1年),每10股交纳课税;1年结束,摒弃缴税。】

    股息前公司的总本钱为237。,600,000股,股息后的总本钱增至380。,160,000股。

  二、记载日期和除息日

    股权让自动记载器日期为:2014年5月19日,除权除息日为:2014年5月20日。

  三、合法权利分派客体

    这事作业的目的是:关闭2014年5月19日午后深圳防护交易所收盘后,在柴纳防护自动记载器结算有限责任公司深圳子公司(以下略号“柴纳结算深圳子公司”)自动记载器在册的本公司完全地成为搭档。

  四、合法权利分派法

    1、眼前(让)命运指导记入成为搭档的防护。在发送折术中发生的少于1股的产权证券。,按十进位的后拖欠由大到小排序成二列纵队向成为搭档派发1股(若拖欠同样地时则在拖欠同样地者中由体系随机排序派发),直至实践(让)命运总额与。

  2、本公司此次付托柴纳结算深圳子公司代派的现钞额外令人高兴的事情将于2014年05月20日传球成为搭档托管防护公司(或剩余部分托管机构)指导划入其资产存款。

  3、随球A股的现钞股息由本公司收回。:

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